证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-009
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于召开“福新转债”2026 年第一次
债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》及《浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下
简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经
出席会议的代表未偿还债券面值总额三分之二以上表决权的持有人（或债券持有
人代理人）同意方为有效。
? 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议
决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的
债券持有人）具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司
（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023
公开发行可转换公司债券的批复》
年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 42,901.80 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司
本次发行的 42,901.80 万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 7 日在上交所挂牌交易，
债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。
公司于 2026 年 1 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于召开“福新转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》，拟定于 2026 年 2
月 12 日召开“福新转债”2026 年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事
项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集人：浙江福莱新材料股份有限公司董事会
（二）会议召开时间：2026 年 2 月 12 日下午 15:00
（三）会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
（四） 会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，
投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种
方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为
准。
（五） 债权登记日：2026 年 2 月 5 日
（六） 出席对象：
分公司登记在册的“福新转债”（转债代码：111012）的债券持有人。
上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公
司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 2 月 9 日下午 17:00 前以直接送达、邮寄或电子邮
箱形式送达公司。
（二）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司证券事务部
办公室。
（三）登记办法：
人营业执照（复印件加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身
份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖
公章）、授权委托书（参见附件 1，下同）和持有本次未偿还债券的证券账户卡
（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权
委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定
的其他证明文件。
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
登记，不接受电话登记。
印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法
人单位公章。请于 2026 年 2 月 9 日下午 17:00 前以直接送达、邮寄或电子邮箱
zqsw@fulai.com.cn 形式送达公司。
四、表决程序和效力
票样式参见附件 2）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年 2
月 9 日下午 17:00 止将表决票通过邮寄方式、现场提交方式送达，或以扫描件形
式通过电子邮件发送至公司指定邮箱，并将原件邮寄到公司证券事务部。
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。
三分之二以上（含本数）表决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
相抵触。
议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持
有人）具有法律约束力。
并负责执行会议决议。
五、其他事项
会议开始前半小时内到达会议地点并办理签到手续。
食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
联系电话：0573-89100971
电子邮箱：zqsw@fulai.com.cn
传真号码：0573-89100971
邮编：314100
联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
浙江福莱新材料股份有限公司
浙江福莱新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 2 月 12
日召开的贵公司“福新转债”2026 年第一次债券持有人会议，并代本单位（或本
人）行使表决权。
委托人持有“福新转债”债券张数（面值人民币 100 元为 1 张）：
委托人证券账户号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
期的议案
委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：
委托人身份证号（法人债券持有人统一社会信用代码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：表决票
浙江福莱新材料股份有限公司
“福新转债”2026 年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人（签字或盖章）：
债券持有人代理人姓名（如有）：
债券持有人证券账户卡号：
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
的议案
备注：请在“同意”“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”。
表决说明：
对同一项议案只能表示一项意见；
决权利，所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；
债券持有人（代理人）签字/盖章：
日期： 年 月 日
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